Контроль валютных операций банками упростился благодаря НБУ

Лента новостей

Загрузка...

Контроль валютных операций банками упростился благодаря НБУ

4:57 04 Февраля 2016 / Обновлено 4:57
Контроль валютных операций банками упростился благодаря НБУ

Национальный Банку Украины упростил процедуру анализа и проверки данных касательно денежных операций, а также информации об участниках этих процедур, желающих перевезти валюту за границы Украины.

Пресс-служба НБУ уже успела поделиться данными сведениями. В свою очередь, руководящий департаментом финансового мониторинга НБУ Игорь Береза рассказал, что с представителями ключевых банков ведется систематическое содействие. Кроме того, Национальный банк считал, и дальше считает, что основными субъектами денежного контроля остаются банки, которые обязаны быть внимательными к своим клиентам, чтоб предотвращать все нечестные финансовые операции.

С этого момента анализ финансовых процедур не применяется в случае:

- реализации договоренностей с мировыми компаниями, которые входят в двухтысячный список самых больших компаний мира (Forbes Global 2000);

- если финансовые расчеты проходят между представителями хозяйственной деятельности Украины и иностранными субъектами хозяйственной деятельности в контексте международных договоренностей Украины.

- для погашения финансовых обязательств, если они не выходят за границы цифры в 150 тысяч гривен за одну процедуру перевода.

Помимо этого, теперь банки могут делать одно заключение по контракту вместо того, чтоб отдельно проверять каждую операцию, которая входит в договор.

В тоже время, предоставление услуг в пределах таможенных территорий чужих государств, как и раньше является сомнительной финансовой процедурой.

Также банки и дальше обязуются проверять достоверность тех документов, которые предоставил клиент для перевода. Все документы должны отвечать рамкам законодательства государства. Дополнительные документы можно и не оформлять, если есть возможность проверить информацию про клиента в альтернативных источниках, например, в Интернете.

 

Читайте также
Загрузка...