НБУ потребовал от банковских организаций, выдать информацию о собственниках

НБУ

Такая информация должна быть опубликована финансовыми учреждениями до конца мая. Причем актуальность таких данных должна датироваться первым мая.

Такие требования НБУ может выставлять всем банкам, согласно постановлению № 315, вышедшего 12 мая.

Гражданин считается работающим с финансовым учреждением, если он после получения требований НБУ в течение последних 15 суток, не сможет доказать обратного.

Территориальные общины, любые все финансовые организации, имеющие соглашение кабинета министров о сотрудничестве, не считаются работающими с банком.

 

Загрузка...
Загрузка...

*

*

Top