В Панаме арестованы основатели офшорной компании Mossack Fonseca

Панама, 12 февраля. Основатели офшорной компании Mossack Fonseca Юрген Моссака и Рамон Фонсеки арестованы в Панаме, их подозревают в коррупции и отмывании денег, сообщает Reuters.

Также взят под стражу еще один сотрудник компании Mossack Fonseca и выдан ордер на арест второго.

В Панаме поторопились арестовать руководителей офшора по настоянию генерального прокурора страны, который обоснованно опасался того, что преступники могут покинуть пределы государства.

Как сообщалось ранее, первые следственные действия по делу Mossack Fonseca начались еще год назад. Финансовые манипуляции руководителей офшорной компании отслеживали детективы шести стран – Бразилии, Колумбии, Перу, США, Швейцарии и Эквадора.

Между тем адвокат арестованных заявил, что у Моссака и Фонсеки есть шансы остаться на свободе, так как обвинения против них достаточно слабые.

Напомним, ФГВФЛ вывел из банка Хрещатик активы на 3 миллиарда гривен.

Загрузка...
Загрузка...

Related posts

Top