Одесский бизнесмен отмывал через оффшоры по миллиону в месяц

d04068d-sb

Одесса, 15 октября. В Одессе местный бизнесмен зарабатывал крупные нелегальные доходы путем выведения средств предпринимателей-импортеров через ряд зарегистрированных оффшорных компаний. Об этом заявили в Службе безопасности Украины, сообщает пресс-служба силового ведомства.

«Фиктивными финансово-хозяйственными операциями он ежемесячно отмывал примерно 1 млн долл. ежемесячно», — заявили в СБУ.

Преступника задержали во время его встречи с очередным «клиентом» и получения наличных.

Во время проведения обысков в офисе задержанного у злоумышленника было изъято более 2,7 млн грн в разной валюте, оргтехнику, печати иностранных банковских учреждений и оффшорных компаний, реквизиты, а также платежные документы, подтверждающие проведение финансовых операций.

 

Обыск в офисе бизнесмена. Фото СБУ

Силовиками возбуждено уголовное дело по ст. 209 УК Украины «Легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, добытых преступным путем».

Оперативно-следственные действия по данному делу продолжаются.

Читайте также СБУ заявила о задержании шпиона российской разведки

Загрузка...
Загрузка...

Related posts

Top