Прокуратура и СБУ накрыли нелегальных «менял» в Киеве

Лента новостей

Загрузка...

Прокуратура и СБУ накрыли нелегальных «менял» в Киеве

16:52 21 Сентября 2016 / Обновлено 16:52
Прокуратура и СБУ накрыли нелегальных «менял» в Киеве

Киев, 21 сентября.

Сотрудники прокуратуры и Службы безопасности Украины провели обыски в рамках расследования легализации средств, полученных преступным путем в одном из нелегальных центров обмена валют в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Правоохранители разоблачили незаконный конвертационный центр и предприятие, которое пользовалось его услугами для импорта товаров на Украину и вывода заработанных средств в «тень».

«В ходе обысков изъято более шести миллионов гривен, финансовые документы, черновые записи, а также другие вещественные доказательства, подтверждающие незаконную деятельность предприятия-импортера», - говорится в сообщении.

В пресс-службе прокуратуры отметили, что обыски проходили по месту жительства фигурантов уголовного производства, в автомобилях и офисных помещениях.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 205 Уголовного кодекса Украины «Фиктивное предпринимательство» и статье 209 «Легализация доходов, полученных преступным путем».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стало известно насколько подорожают водка и сигареты в 2017 году

Читайте также
Загрузка...